Operațiune de amploare a Parchetului European ((EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi! Unitatea de Poliție Economică și Financiară a Gărzii Financiare din Napoli- la cererea Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi – a confiscat active în valoare de 260 de milioane de euro. Banii aparţineau unei organizații acuzată că ar fi importat combustibil pe piața italiană pe care l-ar fi revândut apoi la prețuri extrem de avantajoase, eludând sistematic TVA-ul.
Prejudiciul estimat la aproximativ 260 de milioane de euro
Totodată, organizația este suspectată şi de spălarea a peste 35 de milioane de euro în venituri ilicite folosind conturi bancare ale unor companii cu sediul în Ungaria și România, scrie Politico.
Anchetatorii susțin că afacerea a generat facturi pentru tranzacții false în valoare totală de peste 1 miliard de euro, provocând o pierdere estimată la aproximativ 260 de milioane de euro în TVA neplătit.
Măsura vizează o companie legată de șeful rețelei criminale – este vorba despre un antreprenor din regiunea Campania – condamnat în primă instanță pe 15 octombrie la opt ani de închisoare și o amendă de 8.600 de euro, dar și confiscarea unor active în valoare de până la 73 de milioane de euro – ultima tranșă a confiscării totale – și interdicția de a desfășura activități comerciale,
» Citește continuarea pe pagina autorului