Doar solicitanții care pot dovedi că au un interes legitim mai primesc acces la informații privind beneficiarii reali ai companiilor înregistrate la Registrul Comerțului, după ce legislația locală privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost modificată în luna mai a acestui an.
Astfel, pentru ca solicitările de date privind beneficiarii reali să aibă succes, cererile trebuie să fie foarte bine documentate, în condițiile în care legislația nu definește clar „interesul legitim” și încă nu a fost publicat un ghid oficial în acest sens.
Anterior acestor modificări, orice persoană fizică sau juridică putea solicita și primi informații despre beneficiarii reali ai companiilor înregistrate în România.
Obligativitatea companiilor de a raporta beneficiarii reali către Oficiul Național al Registrului Comerțului rămâne în vigoare, modificarea legislativă vizând doar limitarea accesului publicului la aceste informații, în urma unei decizii din noiembrie 2022 a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care produce efecte la nivelul UE.
CJUE a decis că accesul nelimitat la date încalcă dreptul la viață privată
În noiembrie 2022, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât că accesul public nelimitat la registrele privind beneficiarii reali (UBO) – o caracteristică esențială a celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor – încalcă drepturile fundamentale la viață privată și protecția datelor consacrate de Carta UE.
» Citește continuarea pe pagina autorului