Update ora 16.00 : În urma celor 20 de percheziţii a fost ridicată suma de 170.000 ron, în numerar, s-a pus sechestru asigurator pe 3 imobile din municipiul Paşcani şi un tir aparţinând unuia dintre învinuiţi. Au fost audiate 11 persoane. De asemenea au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor documente contabile, 5 dispozitive tocken folosite de suspecţi pentru tranzacţii electronice bancare frauduloase şi 4 unităţi de calculator pentru efectuarea de percheziţii în sistem informatic.Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a suspecţilor.
În această dimineaţă, în localităţile Paşcani, Hârlău şi Iaşi, sunt în derulare 20 de percheziţii domiciliare, la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. 80 de polițiști participă la operațiune și este vorba despre 20 de percheziții domiciliare.
Update ORA 10.00: Acțiunea de astăzi s-a desfășurat în cinci comune din zona municipiului și două locații din Pașcani. Polițiștii de la SIF au verificat agenți economici din Valea Seacă, Cristești, Ruginoasa, Moțca, Stolniceni-Prăjescu. Au fost verificați agenți economici din cele două piețe, de unde ar fi fost confiscată o cantitate de alcool.
Percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Iaşi, cu sprijinul celor de la Serviciul de Ordine Publică şi al luptătorilor S.A.S..
În fapt, în perioada 2010 – 2011, mai multe persoane din localităţile Iaşi, Paşcani şi Hârlău, sunt suspectate că au înregistrat în actele contabile cheltuieli care au avut la bază achiziţii fictive, iar plata acestora a fost efectuată, fraudulos, prin numerar, sau prin viramente bancare.
În urma acestor activităţi s-a creat un prejudiciu de aproximativ 3.800.000 de lei. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a suspecţilor.
{flv}diverse/perchezitie{/flv}
Citește și: {loadposition articlescategoryload}
