Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Iași, au destructurat un grup infracțional organizat, acuzat de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Trei persoane, cu vârste de 37, 45 și 57 de ani, sunt cercetate în dosar, iar procurorii au solicitat arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat începând din noiembrie 2021 și ar fi pus la punct un mecanism prin care se sustrăgea de la plata obligațiilor fiscale rezultate din prestarea serviciilor de curierat pentru societăți partenere ale unor platforme online de livrare.
Anchetatorii susțin că membrii grupării au controlat mai multe firme care au emis facturi și au încasat sume importante de bani. Pentru a diminua baza impozabilă și pentru deducerea nelegală a TVA, aceștia ar fi folosit succesiv alte societăți comerciale care emiteau facturi pentru servicii fictive de curierat. O parte dintre aceste firme au intrat ulterior în faliment sau au fost radiate, fără a mai putea acoperi obligațiile fiscale restante.
În urma investigațiilor au fost identificate patru societăți comerciale partenere ale unor platforme de livrare și alte 15 firme implicate în circuitul evazionist. Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 12.804.291 de lei.
Procurorii susțin că liderul grupării coordona întreaga activitate și controla firmele implicate, în timp ce un contabil ar fi asigurat documentația financiar-contabilă necesară pentru a crea aparența legalității operațiunilor. O a treia persoană este acuzată că administra două dintre societățile folosite pentru emiterea facturilor fictive.
La data de 8 iulie au fost efectuate 19 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate documente contabile, token-uri pentru semnătură digitală, carduri bancare, ștampile și facturi fiscale.
Cele trei persoane au fost reținute, iar procurorii DIICOT au solicitat Tribunalului Iași arestarea preventivă a acestora. Alte patru persoane din dosar au fost plasate sub control judiciar.
Pe parcursul procesului penal, toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile prevăzute de lege