Avand in vedere criza economica si resursele din ce in ce mai limitate la bugetul de stat, autoritatile par sa fi intensificat lupta pentru combaterea evaziunii fiscale. Saptamana trecuta, ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului au descins la sediul unor firme din Pascani si Harlau in cadrul unei anchete de proportii in cadrul careia sunt cercetate infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani.
Sunt implicate zeci de firme din cele doua orase, iar pana acum in acest dosar sunt 17 invinuiti. Este posibil ca numarul acestora sa creasca deoarece cercetarile urmeaza a fi extinse si la alti parteneri de afaceri ai celor implicati. Prejudiciul adus bugetului statului prin aceste fapte ilicite se ridica la 38 de miliarde lei vechi. Unul dintre afaceristii implicati se numeste Eugen Dasca, fost consilier judetean PD. Pe langa faptele de evaziune fiscala prin intermediul firmei lui Dasca, se spalau banii obtinuti ilegal. Mai mult, o parte din banii obtinuti din evaziune fiscala se spalau direct prin conturile lui Dasca. Astfel, in contul personal al lui Eugen Dasca au intrat anul trecut 9 miliarde lei vechi. S-ar parea ca acesti bani au fost retrasi chiar in ziua in care au intrat. Cercetarile vor fi extinse deoarece firma Construct Harlau SA are in derulare foarte multe contracte cu autoritatile locale din zona Harlau. Un alt personaj implicat in aceasta retea se numeste Lucian Taraboanta. Au fost realizate perchezitii imobiliare atat la domiciliul acestuia, cat si la firmele reprezentate de Taraboanta. In urma celor peste 20 perchezitii efectuate, a fost ridicata si confiscata suma de 170.000 lei, in numerar, s-a pus sechestru asigurator pe trei imobile din municipiul Pascani si un TIR. In zona Pascani, perchezitiile au fost efectuate la societati comerciale de pe Calea Iasului, pe strada Ceferistilor sau la Clubul Rotar.
Suma a fost gasita la domiciliul unuia dintre invinuiti. In cadrul perchezitiilor au fost ridicate pentru finalizarea cercetarilor documente contabile, dispozitive electronice folosite de cei implicati pentru efectuarea unor tranzactii bancare frauduloase. De asemenea, au fost ridicate mai multe unitati de calculator pentru continuarea perchezitiei in retelele informatice ale firmelor respective. Potrivit unor surse judiciare, Taraboanta reprezenta doar interfata unora dintre firmele prin intermediul carora erau savarsite faptele ilicite. S-ar parea ca in spatele acestui personaj se afla persoane publice active in politica si in lumea financiara. Evaziunea fiscala se realiza in primul rand prin realizarea unor achizitii fictive, pentru a diminua foarte mult masa de impozitare, astfel sa fie achitate statului sume mai mici, reprezentand TVA si impozitul pe profit.
De ce au inflorit evazionistii la Pascani si Harlau?
O posibila explicatie pentru modul in care s-a inmultit numarul de fraude in cele doua orase Harlau si Pascani ar putea fi lejeritatea organelor judiciare locale. Trebuie sa reamintim ca pana anul trecut, cele doua parchete locale au fost conduse de doi procurori care au iesit pe usa din dos a magistraturii. Asta deoarece s-a constatat ca cei doi prim-procurori au facut un pact cu infractorii. Parchetul de pe langa Judecatoria Pascani a fost condus de Ema Danis. Aceasta a fost urmarita penal si a fost scoasa din magistratura deoarece in biroul sau s-au gasit 142 de dosare penale, care zaceau pur si simplu fara sa fie finalizate sau trimise la instanta. Este vorba printre altele si de dosare de natura economica. In unele dosare, procurorii din subordinea Emei Danis dadusera o solutie, dar aceasta nu punea pe documente semnatura de confirmare, astfel incat sa fie trimis instantelor de judecata. De asemenea, Parchetul de pe langa Judecatoria Harlau a fost condus de procurorul moldovean Ghenadie Ciobanu. Acesta a fost trimis in judecata la sfarsitul anului trecut printre altele si pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu. Si in acest caz, este vorba de musamalizarea unor dosare de natura economica. Acesta a mers atat de departe, incat a musamalizat dosare economice in care era implicata sotia sa. Astfel, o firma de leasing a depus o plangere penala impotriva sotiei lui Ghenadie Ciobanu, acuzand-o de inselaciune. Firma acesteia achizitionase o masina pe care nu mai achitat-o. In acest dosar, s-a dat solutia neinceperii urmaririi penale si culmea, aceasta solutie a fost confirmata de Ghenadie Ciobanu in calitate de prim-procuror.
sursa www.bzi.ro
Citește și: {loadposition articlescategoryload}