Binance, Foto: © Mikhail Primakov | Dreamstime.com
Investigatorii francezi au anunțat, marți, că au deschis o anchetă judiciară pentru spălare de bani, fraudă fiscală și alte acuzații la adresa Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, relatează Reuters.
Secția de criminalitate economică și financiară a Parchetului din Paris (JUNALCO) a precizat, într-un comunicat, că ancheta are la bază și acuzații de spălare de bani asociată traficului de droguri.
Binance nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta cazul.
Ancheta se referă la perioada 2019-2024, vizând atât infracțiuni comise în Franța, cât și din alte state ale Uniunii Europene.
Procurorii francezi spun că investigația a început ca urmare a plângerilor făcute de utilizatori care susțin că au pierdut bani după ce au investit prin intermediul platformei din cauza unor informații care le-au fost comunicate incorect.
În plus, unii utilizatori au acuzat platforma că a făcut tranzacții fără a avea aprobările necesare.
Binance se confruntă cu procese și anchete în mai multe țări.
În această lună, Curtea Supremă a SUA a dat undă verde pentru continuarea unei spețe împotriva Binance și a fondatorului său,
» Citește continuarea pe pagina autorului