Marți, 18 noiembrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., Parchetul de pe lângă Tribunalul Roma – Direcția Regională Antimafia și structuri de aplicare a legii din Italia, au derulat o operațiune comună în cadrul unui dosar de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor. În total, au fost puse în aplicare 25 de mandate de percheziție domiciliară în România și Italia.
Ancheta vizează o grupare formată din peste 30 de cetățeni români, membri ai patru familii, care ar fi acționat după o structură piramidală. Conform probatoriului, gruparea ar fi exploatat sexual, „la stradă”, mai multe persoane vătămate, în special pe teritoriul Italiei, urmărind obținerea unor câștiguri semnificative.
Nivelul de decizie ar fi fost reprezentat de membri mai în vârstă ai familiilor, care ar fi coordonat operațiunile financiare și logistice și ar fi administrat sumele de bani provenite din exploatarea victimelor. Banii ar fi fost ulterior transformați în proprietăți imobiliare, autoturisme de lux, bijuterii din aur și alte bunuri menite să ascundă originea ilicită a veniturilor.
Liderii ar fi supervizat transportul victimelor din România în Italia și ar fi controlat metodele de exploatare. Palierul de execuție, format din rude apropiate ale acestora, ar fi recrutat și controlat victimele în zone cunoscute pentru prostituția stradală din Roma, precum Via Palmiro Togliatti și Via Prenestina. Membrii acestui nivel ar fi acționat împreună, indiferent de familia de proveniență.
Gruparea ar fi folosit metoda loverboy, profitând de vulnerabilitățile socio-familiale și financiare ale tinerelor, inducând dependență emoțională și determinându-le să accepte prostituția ca modalitate de întreținere a „familiei extinse”.
Al treilea palier ar fi fost format din intermediari care ar fi colectat banii proveniți din exploatarea sexuală și ar fi încercat să disimuleze proveniența acestora. Prejudiciul estimat în prezent depășește 1,7 milioane de euro.
Echipa comună de anchetă, constituită sub egida EUROJUST și cu sprijinul EUROPOL, a stabilit că gruparea ar fi recrutat, transportat, adăpostit și exploatat peste 30 de persoane, unele aflate sub controlul membrilor rețelei până la data de 18 noiembrie.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate 8 autoturisme de lux, sume de bani în diverse valute, carduri bancare, 3 pistoale neletale deținute ilegal, peste 100 de cartușe, unități de stocare a datelor, documente și alte probe.
În 18 și 19 noiembrie, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 19 persoane și plasarea altor două sub control judiciar. Pentru cele 19 persoane reținute va fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunere de arestare preventivă.
La acțiunea desfășurată în România au participat și polițiști ai Departamentului de Investigații Criminale din Roma, alături de Squadra Mobile Roma și Servizio Centrale Operativo. Activitățile au avut sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, al jandarmilor Grupării Mobile Bacău și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.
Operațiunea a fost susținută de rețeaua @ON, finanțată de Comisia Europeană și coordonată de Direcția Italiană de Investigații Antimafie (DIA).
Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procedurale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.