Un un ieșean a obținut 2 milioane euro pentru un proiect cu finanțare europeană n a reușit să încaseze un milion, fără ca proiectul să fie realizat, Banii s-au topit în buzunarele sale, după care s-a făcut nevăzut. Lăsată să răspundă în locul lui, iubita ieșeanului a povestit totul procurorilor europeni.
Parchetul European caută un milion de euro la Iași. Suma reprezintă jumătate din valoarea unui proiect cu finanțare europeană. Banii au fost încasați ca prefinanțare și trecuți printr-o suveică de firme pentru a li se pierde urma. Martorul-cheie în dosar este iubita „întreprinzătorului”. Aceasta a colaborat cu procurorii și și-a recunoscut vina, în schimbul unei pedepse cu suspendare.
Povestea milionului de euro
Conform rechizitoriului întocmit de procurori, vioara întâi a afacerii a fost Alfred Petronel Petrea. În vârstă de 50 de ani, acesta a cunoscut-o în 2020 pe Marcela Daiana Sabou, o tânără de 22 de ani, iubita unui sirian, vechi prieten al lui Petrea. La acel moment, Petrea avea deja un trecut infracțional bogat, compus din condamnări pentru evaziune fiscală, înșelăciune și diverse infracțiuni la regimul circulației rutiere. În scurt timp, Petrea i-a „suflat-o” pe fată sirianului și a cooptat-o în afacerile sale. În aprilie 2020, împreună cu un prieten, Paul Petrișor Chiriță, Petrea obținuse finanțarea cu fonduri europene a unui proiect care viza înființarea unei platforme pentru tranzacții financiare securizate de către SC Eloquentia SRL. Proiectul avea o valoare nerambursabilă de 10,95 milioane lei, sumă din care în următorii doi ani aveau să fie încasați 4,85 milioane lei.
Atrasă de promisiunile lui Petrea, Marcela Sabou s-a mutat la Iași, oraș în care nu cunoștea pe nimeni. Timp de 7 luni, a locuit chiar la sediul SC Eloquentia de pe Vasile Conta. Firma făcea parte dintr-un lanț de societăți controlate de Petrea. Nu era administratorul lor, dar era împuternicit pe conturile acestora. Avea controlul firmelor, dar nu și răspunderea pentru ce se făcea în numele acestora. În cazul Eloquentia SRL, Chiriță era administrator și deschidea, la cererea lui Petrea, noi conturi bancare și îi preda imediat toate datele, cardurile și token-urile. Firmele erau folosite de Petrea pentru rularea banilor proveniți din proiectul european și spălarea acestora.
Banii primiți ca prefinanțare erau spălați prin plata fictivă a unor salarii, plata de facturi fiscale emise de firme din grup sau prin transferuri succesive de bani din conturile SC Eloquentia SRL în cele ale celorlalte firme, fără ca între ele să fie existat raporturi comerciale. În prima categorie de acțiuni a fost cooptată și Daiana Sabou. Aceasta a fost angajată ca cercetător în informatică, fără a avea vreo calificare în acest domeniu. Pentru ca formele să fie respectate, tânăra a urmat doar un curs online rapid. Ca „cercetător”, ea primea un salariu net de 9.600 de lei. Își păstra doar o sumă de 3.500 de lei, iar restul îi preda personal, în numerar, lui Petrea. În fapt, tânăra nu lucra nimic în cadrul firmei care să aibă legătură cu proiectul european.