Inspector ANAF. Colaj Hotnews, fotografie ilustrativă: Dreamstime
ANAF a trimis la Parchet „Cazul RICHRBT”, dosarul privind o rețea transfrontalieră de evaziune și spălare de bani, în care este vizat un grup de 17 firme implicate în multiple acțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, fals, uz de fals și constituire de grup infracțional. La începutul lunii trecute, Recorder a publicat o investigație despre RICHRBT SRL, firma care a făcut mai mulți bani decât Coca Cola sau Engie, dar care de fapt nu există.
- RICHRBT, firma fantomă care declara cifre de afaceri fictive de sute de milioane de euro și avea sediul principal într-un WC public, și-a început activitatea frauduloasă prin depunerea unor documente false la Registrul Comerțului, arată investigația Recorder publicată la începutul lunii septembrie.
- Într-un răspuns transmis Recorder, ANAF spunea atunci că datele solicitate, respectiv ce impozite a plătit firma RICHRBT 1 S.R.L., nu pot fi furnizate, deoarece intră sub incidența secretului fiscal.
- Ulterior, Recorder a descoperit alte patru firme fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro.
Potrivit unui comunicat ANAF transmis luni presei,
» Citește continuarea pe pagina autorului