Una dintre cele mai importante persoane din gruparea Nordis a fost Ivan Maria, mama Gabrielei Vasile, directoarea de resurse umane de la Nordis. În conturile acesteia au intrat zeci de milioane de lei, sume pe care ulterior le-a scos de la bancomate prin mii de retrageri, scrie Adevărul.
Foarte apropiată de Vladimir Ciorbă, Maria Ivan, ce are doar studii elementare, ajunsese să aibă diverse funcții neobișnuite în cadrul firmelor din rețeaua Nordis, precum cea de asociat, șef serviciu administrativ sau lăcătuș mecanic. În realitate, rolul Mariei Ivan era de a încasa în conturi sume uriașe de bani încasate de la clienții Nordis, sume pe care ulterior le scotea de la bancomate și le redirecționa cash în principal către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, soțul acesteia și principalul acționar de la Nordis, după cum spun anchetatorii.
Conform procurorilor, în perioada 10 octombrie 2019-31 martie 2021, din conturile bancare deținute de Nordis Management a fost transferată suma totală de 40,4 milioane lei, în contul bancar deținut de Maria Ivan, cu justificarea economică ”avans, avans asociat, avans dividende, avans spre decontare, împrumut”.
Aceeași Maria Ivan figurează în perioada 2 decembrie 2020-2 decembrie 2021 cu nu mai puțin de 1552 de retrageri de numerar în cuantum total de-atenție!- 7 milioane lei.
» Citește continuarea pe pagina autorului