Wall Street, Foto: Tatiana Morozova / Dreamstime.com
Directorul executiv al unei bănci din statul american Kansas a fost condamnat la 24 de ani și 4 luni de închisoare după ce a căzut victimă unei înșelăciuni de tip „tăierea porcului” și i-a fraudat la rândul său pe deponenți, relatează Markets Insider și CNBC.
Sham Hanes, directorul Heartland Tri-State Bank, a furat aproximativ 47 de milioane de dolari din banii deponenților pentru a-i plasa în ceea ce el credea că sunt investiții legitime în criptomonede. Heartland Tri-State Bank este o bancă regională mică din Kansas, dar cazul a atras atenția la nivel național în SUA din cauza detaliilor sale.
Înșelăciunile de tip „tăierea porcului” au apărut în 2016 sau chiar mai devreme în unele regiuni din China, unde schema este cunoscută sub numele de „Sha Zhu Pan”. Ele au apărut inițial pe aplicațiile de dating, unde infractorii petreceau perioade îndelungate de timp pentru a câștiga încrederea victimelor.
Acest tip de fraudă s-a extins ulterior și în alte domenii, inclusiv în sectorul financiar.
Termenul de „tăierea porcului” este o analogie între sacrificarea animalelor și faza înșelătoriei în care infractorii câștigă încrederea victimelor,
» Citește continuarea pe pagina autorului