Bitcoin, Foto: B Pongparnit, Dreamstime.com
Guvernul a aprobat în ședința de joi un proiect de OUG privind prevenirea și combaterea spălării banilor, care transpune o directivă europeană în legislația națională, iar aceste reglementări se referă la piața cripto. Actul normativ reglementează serviciile de criptoactive și controlul lor, a precizat Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al Guvernului. O prevedere este încadrarea furnizorilor de servicii de criptoactive în categoria instituțiilor financiare.
Acești furnizori vor intra sub supravegherea și controlul Băncii Naționale a României și a ASF-ului.
ASF va avea atribuții de reglementare
Actul normativ reglementează încadrarea furnizorilor de servicii de criptoactive în categoria instituțiilor financiare.
Furnizorii de servicii de criptoactive vor avea noi obligații legate de precauția referitoare la relațiile transfrontaliere de corespondent, precum și de identificarea și evaluarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat transferurilor de criptoactive direcționate către sau care provin de la o adresă negăzduită, precum și introducerea unor noi contravenții în caz de nerespectare a acestor obligații.
De asemenea, actul normativ lărgește sfera entităților raportoare supravegheate și controlate de Banca Națională a României prin introducerea furnizorilor de servicii criptoactive care au și statul de instituții de credit sau instituții emitent de monedă electronică.
» Citește continuarea pe pagina autorului