16122018Sun
Last updateSun, 16 Dec 2018 5pm



Cinci persoane, printre care şi fratele luptătorului Cătălin Moroşanu, au fost reţinute de DIICOT în acest caz. Afacerişti celebri din Bucureşti, multimilionari în euro, au fost şi ei puşi sub acuzare.

Procurorii DIICOT Iaşi au oferit informaţii despre reţeaua evazionistă destructurată acum două zile. Cinci persoane au fost reţinute pentru 24 de ore de anchetatori: Cornel Marcu, Daniel Stănescu (zis Mureș), Bogdan Stănescu, Dragoş Stănescu (zis Ciorpan) şi Claudiu Moroşan, ultimul fiind fratele consilierului judeţean Cătălin Moroşanu, cunoscut luptător de K1.

 

Reţinerile au fost făcute după ce, acum două zile, DIICOT a descins în 35 de imobile din Iaşi, Bucureşti şi Alba Iulia. Captura a fost impresionantă, fiind sechestrate 1,2 kilograme de eur, 50.000 de lei, dar şi clăduri şi maşini de 800.000 de euro. Anchetatorii cred că, în perioada 2012-2015. Cornel Marcu (soţul unei judecătoare din Alba), Daniel Stănescu şi Bogdan Stănescu ar fi constituit un grup infracţional prin intermediul cărora trei firme controlate de Marcu a înregistrat facturi fictive pentru a se sustrage de la dările către stat. Daniel şi Bogdan Stănescu au furnizat facturi false şi către două firme cunoscute de pe piaţa bijuteriilor de lux, Sodo Migliori România şi Sodo Migliori International, ambele păcălind în acest bugetul de stat. Reprezentanţi ai celor două firma erau Alessandro Amato şi Marian Mihart, doi afacerişti prezentanţi de presa de business ca fondatori ai brandului Cellini, care deţine mai multe magazine de lux în România. „Modul de manifestare al grupului infracţional organizat sub aspectul fenomenului evazionist a luat forma fraudei cu TVA. Astfel, atât societăţile comerciale controlate de către inculpatul Marcu Cornel, cât şi societăţile comerciale controlate de către inculpaţii Amato Alessandro şi Mihart Marian în perioada de referinţă au fost operatori economici români înregistraţi în scopuri de TVA ce efectuau livrări intracomunitare către operatori economici din state membre U.E (Italia, Germania), livrări care potrivit prevederilor fiscale nu sunt purtătoare de TVA. Obiectul livrărilor intracomunitare l-au constituit aliaje din aur”, au precizat procurorii DIICOT. Astfel, Marcu, Amato şi Mihart au înregistrat în contabilitatea firmelor lor achiziţii fictive de metale preţioase „purtătoare de TVA, de la societăţi interpuse scriptic, nou autorizate în comerţul cu metale preţioase, având menirea doar de a ajuta la punerea în circulaţie a TVA-ului, scopul final fiind deducerea TVA, precum şi solicitarea de rambursări de TVA”, au mai arătat procurorii. Operaţiunea se realiza prin intermediul unor firme „fantomă” din Grajduri şi Ciurea, care emiteau facturile fictive. Banii obţinuţi ilegal prin deducerile de TVA era retraşi de cetaţeni romi care deţineau firmele fantomă.

 

În privinţa lui Claudiu Moroşan, acesta ar fi aderat la gruparea în februarie 2013, cănd era administrator prin procură al SC Gold Brut International SRL Iaşi. „În calitate de membru al grupului şi-a asumat şi a îndeplinit ca atribuţii în cadrul acestuia, în ceea ce priveşte societăţile beneficiare SC Marcor Gold SRL, SC Exclusiv International SRL, SC Exclusiv International SRL, SC Sodo Migliori România SRL, la dispoziţia coordonatorilor grupului infracţional organizat, respectiv inculpaţii Stănescu Daniel şi Stănescu Bogdan”, au precizat procurorii DIICOT. Aceştia au estimat un prejudiciu de 18 milioane de lei reprezentând TVA şi impozit pe profit nevirat. Pe lângă cei reţinuţi, alte 14 persoane au fost plasate sub control judiciar.

Sursa Ziaruldeiasi.ro

Add comment

Comentariile care conțin obscenități, atacuri la persoană sau mesaje nepotrivite nu vor fi publicate. În cazul în care unele comentarii injurioase trec de filtrul automat vă rugăm să raportați comentariul prin butonul de sub acesta.

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.