23082019Fri
Last updateSun, 25 Aug 2019 7pm



Episodul 5: Spălarea de bani! Fiica primarului a participat alături de tatăl său, Agrocomplex Lunca Pașcani și Iulia Baba la infracțiunea de spălare de bani! Pedeapsa: închisoare de la 3 la 10 ani!

Primarul Dumitru Pantazi a recunoscut astăzi, că spațiul comercial cumpărat în 2003 de o angajată a AgroComplex Lunca Pașcani, de la Primărie, la un preț derizoriu, a ajuns în 2012 în proprietatea fiicei sale.

 

Acesta susține într-un drept la replică, că fiica sa Ana Maria Manole, fostă Pantazi, a cumpărat spațiul în anul 2012 și că până atunci l-a folosit de la fosta proprietară, Iulia Baba, pe baza unui contract de comodat.

„Am să combat și altă minciună scrisă și anume: La o distanță de doi ani, pe 22 noiembrie 2012, Medisanis Farm SRL a obținut de la Primăria Municipiului Pașcani, sub semnătura primarului Dumitru Pantazi, un Certificat de Urbanism pentru amenajarea farmaciei. Doar că, în conformitatea cu imaginile publicate pe Google street view, în august 2012, aceasta era deja amenajată și funcționa,   în realitate fiica mea a cumpărat 94,29 de metri pătrați însă a ocupat și ocupă doar 90,24 mp”, scrie priamrul Dumitru Pantazi.

Iulia Baba, angajata AgroComplex Lunca Pașcani SA, a cumpărat în tomna anul 2003, spațiul de 94 ,29 de metri pătrați de la Primăria municipiului Pașcani în urma unei licitații. Președintele comisiei de licitație a fost Dumitru Pantazi, fost director general al AgroComplex Lunca Pașcani și acționar majoritar la acea vreme al societății. La licitație au participat Iulia Baba și AgroComplex Lunca Pașcani, spațiul fiind vândut contra sumei de 4.596 de dolari, față de cei 7.543 de dolari stabiliți de raportul de evaluare ca sumă minimă de vânzare.

Familia primarului Dumitru Pantazi și societatea acestuia nu au putut să cumpere spațiul comercial direct de la Primărie în licitație, deoarece președintele comisiei era Dumitru Pantazi. Dacă s-ar fi întâmplat așa ceva s-ar fi comis un conflict de interese, așa cum este el prevăzut în Legea 161/2003. 

Pentru a evita o astfel de situație, vânzarea a fost făcută către Iulia Baba, angajată a AgroComplex Lunca Pașcani, care ulterior, în anul 2012, a vândut spațiul comercial către fiica primarului Dumitru Pantazi. Doar că această ultimă tranzacție a devoalat adevăratul proprietar, cel care de altfel folosea încă din anul 2010 acel spațiu, în baza unui contract de comodat, graturi, de la Iulia Baba.

Această situație s-ar putea încadra din punct de vedere legal la prevederile infracțiunii de spălare de bani. Articolul 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, operațiunea juridică de orice fel care este făcută în scopul de a împiedica identificarea originii ilicite a titularului real al dreptului de proprietate:

(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;

c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoană decât subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

(2) Tentativa se pedepsește.

(3) Dacă fapta a fost săvârșită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii, instanța aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 136 alin. (3) lit. a) -c) in Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Cunoașterea provenienței bunurilor sau scopul urmărit trebuie stabilită/stabilit din circumstanțele faptice obiective.

 

(5) Dispozițiile alin. (1) - (4) se aplică indiferent dacă infracțiunea din care provine bunul a fost comisă pe teritoriul României sau în alte state membre sau state terțe. 

Primarul Dumitru Pantazi a susținut într-un drept la replică că această anchetă jurnalistică a fost inițiată deoarece „în oraș se desfășoară multe investiții, iar mare parte din problemele pe care mizau și-au găsit rezolvare, astfel că aceștia au apelat la atacul la persoană dar mai ales la atacuri asupra familiei mele”.

Reamintim că în anul 2002, pe același model Iulia Baba a cumpărat printr-o licitație publică 160 de metri pătrați de teren în piața vale. Președintele comisiei de licitație a fost tot Dumitru Pantazi, iar celălalt ofertant a fost tot S.C. AgroComplex Lunca Pașcani S.A.

Menționăm că nu am reuști să o contactăm pe Iulia Baba pentru a prezenta un punct de vedere,  iar Ana Maria Manole fostă Pantazi, a declarat că nu este persoană publică și că nu are de ce să răspundă la întrebări.

Florin Stanciu, administratorul AgroComplex Lunca Pașcani SA, a declarat că în acea perioadă nu era în conducerea societății și că nu comentează acest subiect.

Primarul Dumitru Pantazi a fost contactat prin sms dar și prin apeluri telefonice repetate însă nu a răspuns pentru a comenta dacă în acest caz este vorba despre spălare de bani.

Loading...

Add comment

Comentariile care conțin obscenități, atacuri la persoană sau mesaje nepotrivite nu vor fi publicate. În cazul în care unele comentarii injurioase trec de filtrul automat vă rugăm să raportați comentariul prin butonul de sub acesta.

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.